В Новосибирске перекрыт канал незаконного вывода валюты за рубеж


В Новосибирске перекрыт канал незаконного вывода валюты за рубежГражданин одной из стран ближнего зарубежья создал в Новосибирске незаконную схему по выводу средств за пределы России. Махинации осуществлялись путем подделки внешних торговых контрактов, связанных с поставкой овощей и фруктов. Далее через компанию-однодневку средства переводились на счета различных зарубежных фирм.

За все время подобной деятельности преступнику удалось вывести из страны порядка $4 млн. В результате совместных действий сотрудников регионального управления ФСБ РФ и Сибирской оперативной таможни, противозаконный финансовый канал был перекрыт.

Главному подозреваемому удалось скрыться. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Предпринимаются все меры для скорейшего задержания. Также известно, что против талантливого махинатора возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Источник: tass.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер



Новость прочитали 1990 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия